Deutsche Bank gjobitet për pastrim parash në Rusi

31 Janar 2017 - 08:43      

Rregullatorët financiarë amerikanë dhe britanikë kanë gjobitur gjigantin bankar të Gjermanisë, Deutsche Bank, me 630 milionë dollarë, për shkak të një skeme të pastrimit të parave në Rusi.

Sipas kësaj skeme, klientët, në mënyrë të paligjshme, kanë zhvendosur dhjetë miliardë dollarë jashtë Rusisë, me aksione të blera dhe të shitura përmes zyrave të bankës në Moskë, Londër dhe New York, raporton REL.

Autoritetet thanë se Deutsche Bank ka humbur disa mundësi për të zbuluar, hetuar dhe ndaluar skemën, e cila është zhvilluar gjatë periudhës 2011-2015.

Deutsche Bank tha se është duke bashkëpunuar me rregullatorët.

Banka po ashtu tha se ka vënë mënjanë para për të mbuluar koston e zgjidhjes.